طريقة احتيال باستخدام طريقة الدفع D/P

طريقة احتيال باستخدام طريقة الدفع D/P

يستيفيدون بعض المستوردون عديمي الضمير من الأحكام الخاصة للوائح الجمركية لارتكاب الاحتيال.
كانت الطريقة الشائعة والناضجة لعمليات الاحتيال هي أنه بعد الاتصال بالشركات الصينية عبر الإنترنت أو المعارض التجارية وما إلى ذلك ، اقترحوا شراء السلع وطلبوا الدفع في شكل تحصيل مصرفي D / P    في الأفق). بعد وصول البضائع إلى ميناء المستورد ، يبدأ باعطاء أعذارا مختلفة لتأخير الدفع. حيث تنص الجمارك التركية مثلا على عدم بقاء البضائع في الميناء لأكثر من 45 يوما، وإلا تتم مصادرتها وبيعها بالمزاد العلني، وللمستوردين الأتراك للبضائع الحق في الرفض الأول وقت المزاد.

الدروس والتنوير:

تلاعب العملاء  بالقانون واستغلال بعض الثغرات القانونية التي تجعل من الصعب حماية شركات التصدير. حيث انه من غير الواقعي مطالبة شركات التجارة الخارجية بفهم قوانين كل بلد ، وأن تكون على دراية بالثغرات القانونية والمناطق الرمادية القانونية لكل بلد. ولكن بالنسبة للعملاء الأجانب ، وخاصة للعملاء في البلدان والمناطق ذات السمعة التجارية السيئة ، يجب على شركات التجارة الخارجية دائما الحفاظ على شعور بمنع المخاطر وفهم عمليات الاحتيال التجارية الشائعة في بعض البلدان والمناطق.  فطريقة الأحتيال هذه  تستخدم اللوائح الجمركية المحلية للاحتيال على المصدرين الأجانب.

عند التعامل مع العملاء في بعض البلاد، يجب على شركات التجارة الخارجية تجنب طريقة الدفع الخاصة ب D / P.

 طريقة الدفع D/P Documents Against Payment - المستندات مقابل الدفع
 هي أحد الطرق الشائعة في التجارة الدولية لتسوية المعاملات بين البائع والمشتري. تُعرف أيضًا بـ"الدفع عند التسليم" أو "الدفع مقابل المستندات"، وتعتمد على استخدام البنوك كوسيط لضمان الأمان لكلا الطرفين.)