المخاطر التجارية والتعرض للأحتيال التجاري

ما هي المخاطر التجارية؟

المخاطر التجارية أو مخاطر الأعمال هو مصطلح يستخدم ليشمل المخاطر المختلفة التي يمكن أن تعيق نجاح الأعمال. إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ، يمكن أن تتسبب هذه المخاطر التجارية أيضا في أن تكون الشركة في المنطقة الحمراء أو أن تنهار. هذا هو السبب في أن الإدارة السليمة للمخاطر ضرورية.

تتضمن بعض الأمثلة على المخاطر التجارية ما يلي:

• المخاطر الاقتصادية - مرتبطة بتقلب المشهد الاقتصادي.
  وهي المخاطر التي تشمل تغيير أسعار العملة والفائدة والركود والتضخم والضرائب وما إلى ذلك. ومعرفتها ومتابعتها بشكل مستمر تحد من نتائجها السلبية.
• مخاطر الامتثال - تنطوي على عقوبات وغرامات بسبب عدم الامتثال للوائح.
  في معظم الأحيان ، يؤدي عدم الامتثال الى القواتنين المحلية إلى غرامات وعقوبات تشكل خطرا وخسائر على العمليات التجارية
  
  
• المخاطر الأمنية -وهي التي تنتج من تلاعب وخروقات في الأتزام  بالبيانات المقدمة بهدف الأحتيال التجاري  كالتلاعب في مواصفات المنتجات او في وثائق الشحن.
  
  
• مخاطر السمعة - وهذه تتعلق بأزمة سمعة في خدماتك المقدمة بسبب تجربة العميل السلبية مع عملك. 
  
  
• المخاطر التشغيلية - تشمل الحوادث والكوارث الطبيعية وغيرها من الأحداث غير المتوقعة التي توقف عمليات عملك.
• المخاطر التنافسية - خطر المنافسة الحصول على غالبية حصة السوق ، مما يتسبب في خسارة الأعمال للإيرادات.
  
  

في بعض الحالات ، يمكن أن تتداخل هذه المخاطرمعا لتشكل محاطر كبيرة على عملك التجاري.

نحن في شركة ULTEST نساعدك على تخطي كل هذه المخاطر بعدة طرق تساعدك على اتمام عملك بكل ثقة وأمان

عمليات الاحتيال للموردين في الصين: كيفية استرداد أموالك
تردنا طلبات مساعدة  حول خداع المستوردين من قبل موردين صينيين مزيفين او من موريدي )الطلقة الفردية One Shot( ) الذين يعتمودون على الحصول على طلبية واحدة من عديد كبير من العملاء بقصد الأحتيال عليهم وعدم الأهتمام لعودتهم ثانية,

لنفترض أنني مستورد. أقوم بتحويل الأموال ولا يقوم المورد الخاص بي بتسليم البضائع التي تتوافق مع متطلبات الجودة لدينا. ما هو أول شيء يجب أن أفعله؟

في الحالات التي يكون لديك فيها نزاع تجاري قائم على جودة غير مرضية بدلا من الاحتيال الصريح من قبل البائع ، يجب على المستورد أولا إخطار المورد كتابيا بالتناقضات.

إذا لم يعالج البائع المشكلة ، ففكر في بدء إجراءات التقاضي أو التحكيم بناء على خرق العقد.

بالنسبة للمشترين الصغار ، غالبا ما يكون الانخراط في إجراءات قانونية في الخارج مكلفا للغاية. هل هناك أي طرق "أبسط" لاسترداد أموالك من المورد في حالة حدوث نزاع تجاري؟

بالنسبة للمستوردين ذوي الحجم الصغير في نزاع تجاري ، حيث قد لا تبرر الخسارة تكلفة الإجراءات القانونية المكثفة ، لا يزال بإمكان المستوردين تعيين محام محلي لاتخاذ الإجراء الأولي لخطاب طلب إلى البائع يهدد باتخاذ إجراء قانوني في المحاكم المحلية أو التحكيم ما لم يدفع البائع أو يقدم علاجا في غضون مهلة محددة.

ومع ذلك ، إذا لم يتم الرد على خطاب الطلب ، فمن الصعب اتخاذ مزيد من الإجراءات دون اتخاذ إجراءات قانونية.

في نهاية اليوم ، قد لا يكون هناك أي إجراء آخر ممكن بعد ذلك لكتابة مراجعة مفصلة للبائع المحتال ومشاركة المعلومات على لوحات المناقشة للمستوردين لتزويد بقية السوق بتعليقات مفيدة.

الآن ، لنفترض أنني قمت بتحويل الأموال واختفى المورد فجأة. فهذا يكون احتيالا صريحا ، وليس نزاعا تجاريا. هل يمكن فعل أي شيء لاسترداد أموالي؟

نعم ، يمكن للمستورد استرداد الأموال من المجرمين من خلال إشراك الشرطة على عكس النزاعات التجارية.

على الرغم من أن أبسط طريقة للمستورد للتعافي هي من خلال التفاوض مع البائع المحتال ، إلا أن أي تفاوض أصبح ممكنا بالتزامن مع العملية الجنائية.

فقط مع ضغط تحقيق الشرطة الذي يضغط عليهم ، سيتفاوض البائع المحتال بجدية لأن نيته طوال الوقت كانت الإفلات من العقاب على الجريمة.

كيف يمكن للمستورد بدء تقرير الشرطة في الصين ، وكيف تجعل الشرطة تقبل تقريرك وترفع قضية رسميا؟

تصرف بسرعة. احصل على مستنداتك وفقا لقائمة التحقق أدناه بالترتيب.

لا ينبغي إبطاء المستورد بطلب من البائع المحتال لمناقشة تسوية ودية.

من المحتمل أن تكون مبادرة غير صادقة للمماطلة للوقت أو لجعل الاحتيال الذي ارتكبوه يبدو وكأنه نزاع تجاري لثني الشرطة عن المشاركة لأن التعامل مع النزاعات التجارية ليس من مسؤولية الشرطة.

يجب على المستورد بدء تقرير الشرطة على مستوى شرطة المقاطعة (الريفية) أو المقاطعة (الحضرية) في الولاية القضائية المحلية للصين حيث تم تسجيل الشركة.

فعالية الشرطة متفاوتة في الصين كما ينعكس في الفجوة بين المدن الحضرية الكبرى المتقدمة والمناطق النائية المتخلفة عن الركب.

تتمتع الشرطة المحلية بالسلطة التقديرية إما لقبول التقرير الذي قدمه المستورد وبدء التحقيق رسميا أو رفض اتخاذ مزيد من الإجراءات بشأن تقرير المستورد.

تعتبر علاقة العمل بين الشرطة المحلية والمحامي المحلي الذي يمثل المستورد محورية لقرار الشرطة بإجراء مزيد من التحقيق أو رفض التصرف.

يمثل العثور على المحامي المحلي المناسب من ذوي الخبرة في التفاعل مع قسم الشرطة المحلي تحديا.

من الناحية المثالية ، سيحتاج المستورد أولا إلى إشراك شركة محاماة مقرها في مدينة رئيسية من ذوي الخبرة في المسائل العابرة للحدود وقادرة على التواصل باللغة الإنجليزية للتنقل بين المستورد خلال العملية والعثور على المحامي المحلي المناسب لدفع القضية.

بمجرد أن تكون الشرطة في القضية ، قد يكون التقدم سريعا لأن البائعين المحتالين غالبا ما يكونون أفرادا غير منظمين يفترضون الإفلات من العقاب بسبب الحدود الدولية.

وبمجرد اقتياد البائع المحتال إلى غرفة الاستجواب، قد يكون مستعدا بسهولة للتفاوض على التعويض استنادا إلى الموارد المتاحة، بما في ذلك الأموال المتبقية من الاحتيال والمساهمات النقدية والأصول من الأقارب.

هذه المفاوضات ، على الرغم من أنها قد تستمر لعدة أشهر حيث يجد البائع المحتال مصادر دعم لدفع التعويض.

هل لديكم قائمة مرجعية لإعداد محضر الشرطة؟

تختلف كل حالة ، ولكن ما يلي هو نقطة بداية.

وثائق (لتوكيل المحامي)

التوكيل الرسمي (تفويض المحامي للعمل كممثل قانوني لك) ؛

شهادة التأسيس أو الرخصة التجارية لشركتك.

الأدلة (إن وجدت)

رسائل البريد الإلكتروني (سجل التبادلات والاتصالات بينك وبين المشتبه به)

طلب الشراء

عقد البيع

الفاتورة المبدئية

الفاتورة التجارية

وثيقة التأمين

شهادة المنشأ

بوليصة الشحن

قائمة التعبئة والتغليف

إعلان وزن الحاوية وإعلان التغليف

تقرير اختبار الطرف الثالث

الأدلة الأخرى المطلوبة

الوضع المثالي هو تجنب التعرض للخداع من البداية. هل لديك أي نصائح حول كيفية تجنب المستوردين لعمليات الاحتيال؟

إذا كنا نتحدث على نطاق أوسع عن تقليل مخاطر النزاعات بدلا من تجنب الاحتيال ، فيجب على المستورد إعداد عقد يحدد الشروط الأساسية للشراء.

ستضمن الاتفاقية المكتوبة التفصيلية بشكل أفضل أن يكون الطرفان على نفس الصفحة وتعزز قدرة المستورد على اتخاذ إجراءات ضد البائع الصيني في المحاكم الصينية أو من خلال التحكيم.

أما بالنسبة للاختيار بين المحاكم أو التحكيم، فبالنظر إلى عبء العمل الثقيل الذي يواجهه القضاة الصينيون ونظام الفصل في القضيتين الذي يستغرق وقتا طويلا، فإن التحكيم وسيلة أكثر فعالية وترحيبا للحل السريع.

تحقيقا لهذه الغاية, يحتاج الطرفان إلى تضمين شرط تحكيم في عقد البيع المكتوب أو أن يكون لديهما اتفاق تحكيم مستقل من البداية.

هناك بعض الجوانب التي يجب ملاحظتها من أجل تسريع إجراءات التحكيم على الرغم من أن هذه الجوانب ليست إلزامية ، يوصى بالبنود التالية:

(1) اختيار القانون الصيني باعتباره القانون الحاكم للعقد ؛

(2) صياغة العقد باللغة الصينية أو ثنائية اللغة مع النسخة الصينية باعتبارها النسخة السائدة

(3) اختيار اللغة الصينية كلغة التحكيم.

يمكننا مساعدة المستوردين في إشراك الشرطة ضد بائع محتال والتفاوض على تسوية أو إذا فشل كل شيء آخر ، فتأكد من أن الأشرار يواجهون العدالة.

إذا واجهت نزاعا تجاريا ، فيمكننا أيضا دعمك في المفاوضات أو تمثيلك في النزاعات.

أخيرا ، إذا كنت بحاجة إلى تنفيذ قرار تحكيم ممنوح من قبل هيئة تحكيم خارج الصين ، فيمكننا مساعدتك في الخطوة الأخيرة ، وهي الاعتراف بقرار التحكيم وتنفيذه في الصين.