استبدل المحتالون الصينيون البضائع التي تم فحصها للشحن

ابتكر عدد قليل جدا من شركات التجارة الخارجية الصينية عديمة الضمير عمليات احتيال مختلفة للاحتيال على العملاء الأجانب ، مما أضر بالسمعة الطيبة للمصدرين الصينيين بل وأضر بالصورة العامة للصين. يجب أن يتم الكشف عنها بالكامل ومساءلتها عن مسؤولياتها القانونية.

في السنوات الأخيرة ، تم الاحتفاظ بي من قبل أكثر من 10 مستوردين أجانب للتحقيق في المسؤوليات القانونية للمحتالين في التجارة الدولية الصينية. استخدم هؤلاء المحتالون الصينيون أساليب الاحتيال الناضجة الشائعة للاحتيال على الشركات الأجنبية:
1- استخدام بطاقات الهوية المشتراة أو المفقودة أو حتى المسروقة لتسجيل الشركات وفتح حسابات مصرفية في المدن الساحلية في الصين.
2- الترويج للمعادن الخردة أو المنتجات الكيماوية وما إلى ذلك بأسعار منخفضة للغاية على الإنترنت لجذب العملاء الأجانب.
3- إنشاء مستودعات في المقاطعات الشمالية من الصين لإظهار المشترين الأجانب الخردة المعدنية الرخيصة أو المنتجات الكيماوية وما إلى ذلك.
4- أولا استغراء العملاء الأجانب لتوقيع عقود بأسعار منخفضة للغاية. كان سعر البيع أقل بكثير من سعر السوق العادي ، بينما طلب من العملاء الأجانب دفع السعر الكامل.
5- بعد أن عهد المشترون الأجانب شخصيا أو عهد إلى شركة تفتيش بفحص البضائع المراد شحنها والإشراف عليها ، قام المحتالون الصينيون بإزالة قفل الختم وتفريغ البضائع التي تم فحصها واستبدلوها بالطوب أو القمامة في الطريق من المستودع إلى ميناء في شمال الصين.
6- بعد وصول البضائع إلى ميناء الوجهة ، غالبا ما يقوم العملاء الأجانب بسحب الحاوية مباشرة من المستودع الذي تشرف عليه الجمارك. بعد فتح الحاويات ، وجدوا أن البضائع المطلوبة تحولت إلى طوب أو قمامة مختلفة.

بعد أن اكتشف العملاء الأجانب أنهم تعرضوا للخداع ، في حين أن هؤلاء المحتالين الصينيين لديهم أدنى رأس مال مسجل وليس لديهم أصول على الإطلاق ، حتى لو رفعوا دعوى مدنية وفازوا بالقضية ، كان من الصعب تنفيذ الحكم بنجاح. وإذا أبلغ المستوردون الأجانب الشرطة العامة المحلية بحالات الاحتيال، فإن الشرطة المحلية غالبا ما تكون غير راغبة في بدء تحقيق جنائي. وعادة ما تكون التحقيقات الجنائية في قضايا الاحتيال الدولية هذه مهنية للغاية ومعقدة وتستغرق وقتا طويلا وشاقة. لم تكن هذه القضايا كبيرة جدا ، وعادة ما تكون عشرات الآلاف من الدولارات ، وقد تتجاوز تكلفة التحقيق الجنائي المبلغ الذي تم الاحتيال عليه. بالإضافة إلى ذلك ، غالبا ما استخدم هؤلاء المحتالون الصينيون مساهمين أو مديرين أو مديرين عامين اسميين. حتى لو حدثت القضية ، فإن المساهمين أو المديرين المسجلين لم يعرفوا حتى شركة التجارة الخارجية الصينية ، ناهيك عن الأعمال غير القانونية والإجرامية المتمثلة في الاحتيال على العملاء الأجانب. في حالة تكليف الضحايا الأجانب بمحامين صينيين بالإبلاغ عن القضايا ، غالبا ما تطلب الشرطة المحلية من الشركات الأجنبية توثيق وتوثيق التوكيل والأدلة الصادرة في الخارج ، أو طرح متطلبات قاسية أخرى. لا يمكن للعديد من الضحايا الأجانب التراجع إلا عندما يكونون في ورطة.

الدروس والتنوير:
1- قبل توقيع العقد ، يحتاج المستورد الأجنبي إلى إجراء العناية الواجبة اللازمة على مورد صيني لفهم الوضع الائتماني الأساسي للشركة الصينية.
2- يجب على المستوردين الأجانب توخي الحذر الشديد بشأن المنتجات التي تكون أسعارها أقل بكثير من أسعار السوق. لا تكن جشعا للرخيصة. لا يوجد غداء مجاني.